昆侖銀行股份有限公司定于2024年5月9日（星期四）上午10:00（北京時間）以視頻方式在北京、克拉瑪依、烏魯木齊和上海四地召開本行2023年度股東大會。相關事項通知如下：

　　一、本次股東大會的主要議題

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　　1.昆侖銀行監(jiān)事會對董事會及其成員2023年度履職評價的報告；

　　2.昆侖銀行監(jiān)事會對高級管理層及其成員2023年度履職評價的報告；

　　3.昆侖銀行2023年度監(jiān)事履職評價報告；

　　4.昆侖銀行2023年度關聯(lián)交易管理工作報告；

　　5.昆侖銀行2023年度股東履職履約評估報告。

　?。ǘ徸h事項

　　1.關于昆侖銀行2023年度董事會工作報告的議案；

　　2.關于昆侖銀行2023年度監(jiān)事會工作報告的議案；

　　3.關于昆侖銀行2023年度財務報告的議案；

　　4.關于昆侖銀行2023年下半年利潤分配的議案；

　　5.關于昆侖銀行2024年經(jīng)營預算方案的議案；

　　6.關于昆侖銀行2024年投資框架建議計劃的議案；

　　7.關于選舉黃麗萍女士擔任昆侖銀行董事的議案；

　　8.關于選舉王建玲女士擔任昆侖銀行董事的議案；

　　9.關于修訂《昆侖銀行股份有限公司股東股權管理辦法》的議案；

　　10.關于昆侖銀行2024-2027年新增發(fā)行非資本類專項金融債的議案。

　　二、參會人員及投票要求

　　1. 出資入股昆侖銀行的股東。

　　2. 全體股東均有權出席股東大會，并可書面委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本行股東。

　　3. 參加會議人員請攜帶內容完整的授權委托書及本人有效身份證件。

　　4. 參加會議的法人股東（或股東代理人）請在股東大會決議簽署頁上蓋章。

　　三、聯(lián)系人及聯(lián)系電話

　　聯(lián) 系 人：張昕 劉紅霞 肖朗 陳睿佳

　　聯(lián)系電話：（010）89026575 （0990）6372002

　　（0991）2371369  （021）20356612

　　昆侖銀行股份有限公司

　　2024年4月19日